La Policía Nacional ha detenido 3 personas por fraudes con criptomonedas. En los registros han intervenido 17 millones por estafas tecnológicas
Tres personas han sido detenidas por estafas tecnológicas relacionadas con el tráfico de drogas de organizaciones criminales.
La Policía Nacional ha intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas en colaboración con agentes de la policía nacional de Países Bajos.
Según la investigación, el cabecilla del grupo vivía en Marbella, donde blanqueaba dinero que obtenía con las estafas a través de la adquisición de propiedades u otras bienes de gran valor que ponía a nombre de terceros.
El arrestado en Málaga tiene delitos contra el patrimonio, y además le consta una Orden Europea de Detención y Extradición de los Países Bajos.
Los líderes de este grupo criminal pretendían blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas.
Transferencias Over The Counter
El máximo sospechoso, empleaba aplicaciones de mensajería para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas, que le realizaban transferencias de criptomonedas con el fin de pasarlas a moneda corriente.
Las transferencias económicas que supuestamente realizaba, primeramente eran reales, así se ganaba la confianza de las víctimas. Una vez, las transferencias iban aumentando de cantidad, ya no las devolvía en moneda corriente.
Las estafas fueron en diversos países europeos.
Con antecedes policiales, la investigación comenzó cuando los cuerpos armados tuvieron conocimiento de que esta persona se había trasladado a la Costa del Sol, en el sur de España.
En los registros que se realizaron en los Países Bajos en varias viviendas de Málaga, intervinieron, más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, teléfonos móviles y joyas valoradas en medio millón de euros.
