La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 25 y 21 por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes 26 y 21 años por un delito de estafa y blanqueo de capitales. Están acusados de estafar más de un millón de euros en Gran Canaria a varias personas. Las engañaron haciéndose pasar uno de ellos por inversor bursátil de una entidad estadounidense.
Al parecer, las víctimas, depositaban su confianza en él, llegando a transferirle grandes cantidades de dinero acordes a la situación económica de cada perjudicado, con sumas estafadas que oscilaban entre los 2.500 euros y 730.000 euros.
La Guardia Civil ha detallado que en la Operación, denominada «Cablecito», ha tenido lugar Santa Lucía de Tirajana. Los perjudicados se reparten por varias comunidades autónomas, aunque la mayoría están en Canarias. Uno de los detenidos contaba con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza.
Seis denuncias
Así, el Instituto Armado tuvo conocimiento de estos hechos a raíz de la instrucción de seis denuncias presentadas por diversos perjudicados. Relataron que habían conocido a uno de los autores personalmente o mediante comunicaciones llevadas a cabo incluso a través de videojuegos.
La Guardia Civil no descarta la posible existencia de más víctimas, más allá de las identificadas en Barcelona, Ibiza y el resto en la provincia de Las Palmas.
Respecto al modus operandi, al parecer el autor principal de los hechos convenció a sus víctimas presentándose como un analista e inversor que trabajaba en bolsa para una entidad prestigiosa de Nueva York. Llegó a mostrar documentos que había confeccionado él mismo, con aplicaciones de su teléfono móvil.
El presunto autor prometía a las víctimas «elevados» beneficios, por lo que los afectados depositaban sus ahorros en la persona que contactaba con ellos. Asimismo, la Guardia Civil procedió a realizar un seguimiento del capital estafado por el autor, «debido al nivel de vida por encima de sus posibilidades».
«Una vez estafado todo el dinero y gastado en plataformas de juegos y apuestas ‘online’, le comunicaba a los perjudicados que dichas cantidades se habían perdido. Alegaban causas políticas o catástrofes climatológicas».
Podría haber más personas estafadas que aún no lo sepan
La Guardia Civil apunta a que «es muy posible» que existan personas estafadas no sepan que lo han sido. Que hayan creído las explicaciones recibidas del presunto autor de los hechos.
Durante el desarrollo de la operación se intervinieron los terminales móviles de los detenidos y efectos comprados supuestamente con el dinero fruto de la actividad delictiva, como un televisor último modelo, varias consolas de videojuegos, así como un reloj valorado en 1500 euros y diversa documentación.
Al parecer, parte del dinero estafado lo habrían gastado en viajes, alojamientos turísticos, pago de servicios y compra de productos y mayoritariamente en apuestas en plataformas de juego por internet. Ambos detenidos pasaron el pasado día 24 de junio a disposición judicial y fueron puestos en libertad con cargos.
