El hombre investigado en Tenerife está acusado de una estafa en la compra de criptomonedas a una mujer en Murcia. La operación sigue abierta
Cuatro personas de Tenerife, Huesca, Vizcaya y Madrid están siendo investigadas por la Guardia Civil. Están acusadas de ser presuntas autoras de unos delitos de estafa relacionada con la compra de criptomonedas. Todo comenzo tras una denuncia de una vecina de Mazarrón (Murcia) que fue engañada a través de anuncios en internet.
La operación ‘Embrujos’ llevada a cabo por los equipos Arroba especializados en la investigación y prevención de la ciberdelincuencia destapó esta estafa de supuestas inversiones en criptomonedas de los investigados. Los acusados inicialmente recomendaron a la mujer una primera inversión de menos de 300 euros a la que siguieron otras más.
Los investigados lograron hacerse con la confianza de la víctima. La mujer llegó a invertir cierta cantidad de dinero en la compra de criptomonedas. Después de un tiempo en el que no recibía noticias sobre su inversión, volvieron a contactarle. En esos casos simularon ser un trabajador arrepentido que le ayudaría a recuperar su dinero. También simularon ser una entidad bancaria que alegaba tener su inversión retenida, e incluso haciéndose pasar por un despacho de abogados internacional que le prometía la recuperación de los activos digitales.
Estafaron más de 24.000 euros
La estrategia para conseguir más dinero era informar a la víctima que debía pagar unas tasas que le permitirían recuperar lo invertido. Con ello además conseguiría grandes beneficios y de esta forma consiguieron 24.000 euros.
Para materializar la estafa, le hicieron llegar contratos falsos, dando así aspecto de legalidad a las operaciones financieras. Consiguieron que no sospechara que el dinero, de esta forma invertido, iba a parar a cuentas bancarias de los miembros de este supuesto grupo criminal.
Las numerosas pesquisas practicadas por los equipos Arroba condujeron a los investigadores hasta las provincias de Huesca, Vizcaya, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. En estas ciudades residían los titulares de estas cuentas.
Delito de estafa
Es en esas provincias donde la Guardia Civil ha localizado e investigado a cuatro personas relacionadas con el entramado delictivo, a las que se atribuye la presunta autoría de delito de estafa.
Según se desprende de la investigación, los ahora investigados recibieron las transferencias financieras hechas por la víctima y, a continuación, las desviaron a otras cuentas bancarias en el extranjero.
La operación ‘Embrujos’, que aún continúa abierta, ha permitido la investigación de cuatro personas por delito de estafa que, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Totana (Murcia).
