El embargo está relacionado con un caso de corrupción en Rusia que originó la sustracción de unos 230 millones de dólares
La Policía Nacional y la EUROPOL han embargado en España decenas de inmuebles con un valor que roza los 25.000.000 de euros.
Se trata de una presunta adquisición con dinero procedente de un caso de corrupción en Rusia, conocido como caso Magnitsky. Este se inició con la sustracción de documentación a empresas relacionadas con un fondo de inversión ruso con el que los funcionarios corruptos reclamaron una devolución millonaria la Hacienda Pública rusa. Una sustracción de unos 230.000.000 de dólares
Con el objeto de aclarar las diferentes operativas de blanqueo detectadas, la Policía Nacional emitió más de 40 informes que acreditaron la recepción de fondos en nuestro país, con origen en cuentas y sociedades extranjeras de dinero procedente del famoso caso.
La investigación ha comprobado dos modus operandi
La investigación ha detectado una red de personas físicas (en su mayoría, ciudadanos rusos) y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos para la adquisición de inmuebles.
Se han observado dos modus operandi. Por un lado, el dinero procedente del fraude habría llegado directamente a cuentas bancarias rusas para la adquisición de las propiedades.
Por otro, se han utilizado inmobiliarias españolas para actuar como intermediarias, tanto para la recepción de los fondos a través de sus cuentas bancarias, como gestionando la localización y compra de los bienes.
75 operaciones que ascienden a 25 millones de euros
El equipo de investigación de Policía Nacional se encuentra analizando más de 1000 cuentas bancarias españolas para determinar la responsabilidad penal de los implicados, en una investigación sin precedentes por la cantidad de información que se maneja.
Hasta el momento, se han reconstruido 75 operaciones de adquisición de inmuebles cuyo valor asciende a casi 25 millones de euros.
Por el momento, se ha detenido a una persona en la Isla de Tenerife y se ha efectuado 4 diligencias de entrada y registro. Los agentes han intervenido abundante documentación tanto en formato físico como digital. También se han intervenido unos 30.000 euros en efectivo y diversas joyas.
Como consecuencia de la operativa, se ha solicitado el embargo de otros 3 inmuebles, de 2 vehículos de alta gama y de 19 cuentas bancarias vinculadas con la detenida. No se descartan futuras detenciones ni nuevas actuaciones policiales y judiciales vinculadas con los hechos investigados en la operación.
