En el marco de esta investigación se han practicado 30 registros en domicilios, comercios y empresas de paquetería en varias provincias, entre ellas Las Palmas.
La Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una mafia china dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales en una operación que ha supuesto la detención de 38 personas, una de ellas en la provincia de Las Palmas, de las que 23 ya han ingresado en prisión.
En el marco de esta investigación se han practicado 30 registros en domicilios, comercios y empresas de paquetería de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas en los que se ha intervenido más de media tonelada de marihuana, 2 kilogramos de metanfetamina, 160.000 euros en efectivo, siete vehículos de alta gama, joyas y relojes de lujo y dos armas de fuego modificadas, informa este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
En abril de 2018, tras detectar el envío de grandes cantidades de marihuana a Francia para su posterior comercialización, se inició la investigación, que situaba a una organización criminal china tras estas actividades, para las que usaba una red de empresas de paquetería postal regentadas por ciudadanos chinos como elemento intermediario facilitador de su actividad ilegal, explica la nota.
El grupo desmantelado estaba jerarquizado y tenía un alto grado de especialización y profesionalidad. Estaba estructurado en células encargadas del cultivo de forma masiva en plantaciones tipo “indoor” en naves industriales y viviendas aisladas de gran tamaño, y otras encargadas del envase y envío al extranjero mediante empresas de paquetería.
Los investigadores han podido detectar que este tipo de organizaciones criminales chinas ha asumido el cultivo y adquisición de esta sustancia en España para, posteriormente, empaquetarla y distribuirla a Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Países Bajos.
Estas organizaciones adoptan un alto grado de opacidad y hermetismo en las comunidades y zonas donde se asientan, tratando de pasar desapercibidas y dificultando su detección por los distintos cuerpos policiales.
Pese a ello, la coordinación establecida durante la operación ha permitido la identificación y desarticulación de este grupo mafioso.
Utilizando los mismos canales establecidos para el envío de sustancias estupefacientes, otros miembros de la organización criminal se dedicaban al envío de grandes cantidades de efectivo a países como Italia o Portugal, habiéndose realizado aprehensiones de hasta 100.000 euros en su interior, gracias a la cooperación de la Guarda di Finanza, en el caso de Italia, y Policía Judiciaria, en Portugal.
Se estima que podrían haber estado evadiendo hasta medio millón de euros de forma mensual.
Durante los registros practicados se hallaron 160.000 euros escondidos en dobles fondos, que iban a ser empaquetados y enviados a países como Italia y Portugal.
Junto con las aprehensiones realizadas durante la operación se ha conseguido interceptar alrededor de medio millón de euros, estimándose que esta era también la cantidad mensual que la organización criminal sacaba de España.
A los detenidos, algunos de ellos en situación irregular, se les ha imputado supuestos delitos de organización criminal, contra la salud pública, usurpación de estado civil y otros accesorios que les permitían perfeccionar su modus operandi.
Los que se encontraban en situación irregular utilizaban documentos de otros ciudadanos chinos, robados o prestados por otros miembros de la organización, evitando así obtener su identidad real.
