La víctima, domiciliada en Telde, Gran Canaria, realizó hasta once compras de criptomonedas debido a una estafa en la que un supuesto grupo inversor que le prometió una rentabilidad inmediata
Un vecino del municipio grancanario de Telde presentó en julio, ante la Policía Nacional, una denuncia por estafa en la que afirmó ser engañado tras invertir 135 mil euros en criptomonedas. La víctima dijo que un supuesto grupo inversor le prometió una rentabilidad inmediata y superior a cualquier margen sensato.
Este hombre realizó hasta once compras de criptomonedas en una conocida Exchange. Unas transacciones que la organización sustraía para convertirlas en billetes para terceros.
Empleando diversas excusas como el pago de impuestos o la contratación de seguros, ponían constantemente impedimentos cuando la víctima trataba de recuperar sus activos, para que siguiera realizando pagos.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Las Palmas inició entonces una investigación con una herramienta específica de rastreo de operaciones blockchain. Gracias a esta herramienta se encontró el destino final de los fondos defraudados, varias billeteras propiedad de los estafadores.
Además la Policía Nacional localizó en la provincia de Las Palmas, activos por valor de 456.707, 29 euros, relacionadas con siete operaciones policiales en las que se siguió el mismo modus operandi.
Si está interesado en iniciarse en el mundo de las criptomonedas siga estos consejos de seguridad
- Acuda a canales oficiales para informarse previamente, como por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde podrá verificar desde su página web si una empresa está autorizada para realizar operaciones de intermediación, inversionistas y/o financieras.
- Desconfíe de las inversiones a corto plazo y alta rentabilidad, suele tratarse de un engaño.
- Maneje los conceptos básicos de la blockchain, tales como wallet, claves públicas o claves privadas.
- No facilite datos personales a través de Whatsapp o Telegram y mucho menos fotografías de sus documentos de identificación.
