La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales en España y detuvo a 15 personas en varias zonas de España, entre ellas en Tenerife
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en la que ha detenido a 15 personas en diversas ciudades de España, incluyendo Barcelona, Tenerife, Valencia, Madrid, Málaga, A Coruña y Alicante.
Además, se investiga a otras cuatro personas por su posible integración en una red internacional que presuntamente blanqueó alrededor de un millón de euros provenientes de estafas telemáticas y otros delitos. La investigación se originó en la comisaría de Irun, en Gipuzkoa, a raíz de denuncias sobre operaciones bancarias sospechosas.
Los detenidos, que actuaban como mulas, fueron arrestados en distintos puntos del país. De ellos, siete fueron capturados en Barcelona, dos en Tenerife y otros dos en Madrid, mientras que el resto fue detenido en Valencia, Málaga, A Coruña y Alicante. La operación se centró en identificar a aquellos que enviaban grandes sumas de dinero a un ‘blanqueador’ en el extranjero, facilitando así el blanqueo de capitales.
La red delictiva estaba supuestamente liderada por un ciudadano chino residente en el extranjero, para quien se ha emitido una Orden Europea de Detención (OEDE) y una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE). Este individuo sería el principal responsable de la gestión de los fondos obtenidos de estafas, las cuales incluían técnicas como el phishing y fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas.
Las transferencias iban a parar a cuentas bancarias en el extranjero
La investigación reveló que las transferencias de dinero iban a parar a cuentas bancarias utilizadas para ocultar el origen ilícito de los fondos. Estas cuentas estaban vinculadas a diversas entidades financieras en varios países, y los agentes lograron rastrear múltiples operaciones de blanqueo que involucraban cantidades significativas de dinero. Los datos obtenidos de una plataforma de pagos permitieron identificar al principal investigado y a otros miembros de la organización.
Los agentes también encontraron conexiones con delitos adicionales, como tráfico de drogas y vehículos. Para abordar la complejidad del caso, se activaron canales de cooperación internacional, lo que permitió una coordinación más efectiva en la investigación.
En total, se identificaron a 19 sospechosos que operaban en diferentes ciudades, todos involucrados en el proceso de blanqueo y conversión de fondos en criptomonedas, lo que complicaba aún más el rastreo de su origen y destino.
