Se trata de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años, alcanzando la cantidad defraudada los 8.395.241€ y dejando más de 3.211 víctimas
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que estafaba a turistas. Esta habría defraudado un total de 8.395.241€, afectando a más 3.221 personas.
La investigación determinó que todos los cargos ilícitos se realizaron en Tenerife a través de establecimientos físicos, sin que la organización operase por internet.
Bazares como centros de operación del fraude
La red criminal llegó a utilizar 17 denominaciones distintas de bazares comerciales en Arona y Adeje, aprovechando la gran afluencia turística en esta zona. Estos comercios, que aparentaban ser negocios convencionales, servían como tapadera para ejecutar el fraude mediante el uso de datáfonos y cargos no autorizados a tarjetas bancarias.
Además, los investigadores pudieron confirmar que el titular de uno de estos comercios con mayor número de operaciones fraudulentas se encuentra en paradero desconocido, sobre el cual se ha solicitado una orden de detención internacional.
Fraude planificado y sofisticado
Los componentes de esta red criminal, se dedicaban a atraer a los turistas a los bazares. Allí, obtenían sus datos personales a través de la compra y ejecutaban cargos fraudulentos utilizando datáfonos y tecnología avanzada.
Tras ello, se aseguraban de que los turistas abandonaran el país antes de percatarse del fraude y elaboraban facturas falsas para justificar los cobros ilegales en caso de reclamación.
Investigación abierta y colaboración internacional
Las autoridades continúan analizando los dispositivos incautados y rastreando el destino del dinero defraudado. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera mantienen abierta la investigación y trabajan en cooperación con EUROPOL y consulados de diversos países afectados para localizar a las víctimas.
La Policía Nacional insta a cualquier turista que sospeche haber sido víctima de esta red, que presente denuncia, con el fin de contribuir a la recuperación de los fondos estafados y fortalecer las acciones legales contra los responsables.
