Hacían llegar a Tenerife fondos desde Rusia mediante paraísos fiscales y territorios de nula tributación
La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha detenido a cuatro personas de nacionalidad rusa y española. Fue mediante la operación «Isla Sorna» desarrollada en Tenerife. Estas personas habrían eludido cualquier tipo de control financiero, obligaciones tributarias o fiscales ante la Hacienda Pública española.
Se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad. Se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros. Además de la utilización de empresas pantalla y despachos de fiducia. Todo ello para financiarse con fondos originarios de Rusia hasta Tenerife. Todo ello a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación, eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria.
La investigación fue iniciada en 2018 tras detectar la financiación de una empresa española a través de préstamos privados. Los préstamos eran originados por ciudadanos rusos. Además, unos meses antes la empresa compraba los terrenos de una sala de fiestas en Tenerife. El supuesto objetivo era reconvertirlos en un centro comercial de lujo.
Utilización de paraísos fiscales y territorios de nula tributación
La investigación conjunta permitió saber que esta empresa tuvo que recurrir a fondos de inversión y sociedades extranjeras para comenzar su proyecto. Estas eran de capital ruso y de dudosa procedencia. Recurrieron a fuentes de financiación a través de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas. En esta último lugar, una de las sociedades prestamistas se encontraba vinculada a un despacho de fiducia. Este asociado a multitud de sociedades pantalla de tipo “vehicular”. A través del empleo de dichas sociedades pantalla, habrían logrado préstamos hipotecarios superiores a los 23 millones de euros. Algunos con intereses de hasta el 25 %.
A su vez, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para la introducción de fondos en España. Esto era compatible con las fases del blanqueo de capitales. Atendiendo así a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Esta empresa ha eludido toda responsabilidad fiscal durante años. Con esta investigación y su carácter económico-financiero y fiscal, se ha conseguido detectar y frenar.
