Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas
La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a tres personas e investiga a una cuarta por estafar más de 200.000 euros a 170 víctimas mediante el envío de SMS fraudulentos. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas.
En los mensajes, los estafadores se hacían pasar por una entidad bancaria informando de un supuesto problema de seguridad que debía solucionarse de manera urgente pinchando en el link que remitían.
Una vez accedían, las personas estafadas introducían sus datos bancarios dando las claves a los tres detenidos. La banda desmantelada realizaba compras online con el dinero robado para luego vender esos productos por internet.
Tres detenidos en Tenerife
Posteriormente, miembros de este entramado acudían de forma presencial a los establecimientos, donde recogían los productos en las denominadas taquillas pick-up, donde sin necesidad de interactuar con los empleados del establecimiento podían extraer los productos a través de un código..
Parte de esos fondos ilícitos eran invertidos en criptomonedas. Además, posteriormente realizaban una conversión a una moneda convencional y transferirlo a sus cuentas bancarias. De este modo, declaraban las ganancias como procedentes de las inversiones, consumando el delito de blanqueo de capitales.
Gracias a los datos aportados por Banco Santander y tras un minucioso análisis de la información se pudo determinar que la cantidad estafada por parte del entramado criminal superaba los 200.000 euros, afectando a más de 170 personas en todo el territorio nacional.
