Mukesh D., presidente ejecutivo y fundador de la oficina financiera Tradex Asset Management ha sido detenido en Emiratos y el juzgado ha pedido la extradición a España
El supuesto cabecilla de una estafa piramidal de 4 millones de euros en Tenerife ha sido detenido en Emiratos Árabes Unidos. Un juzgado de la capital insular ha reclamado su extradición a España, según avanzó El Día y confirmaron a Efe fuentes judiciales.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife había dictado a finales de agosto una orden internacional de arresto que ha dado como resultado el arresto de Mukesh D., presidente ejecutivo y fundador de la oficina financiera Tradex Asset Management.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional abrió el pasado julio una investigación por una posible estafa piramidal realizada en Tenerife desde la citada oficina. Según los cálculos de los afectados, podría superar los cuatro millones de euros.
La mayoría de denunciantes residen en Tenerife
La mayoría de los denunciantes son residentes en Tenerife, si bien a raíz de la difusión de las informaciones sobre el caso también empezaron a llegar de la península, según explicó a Efe Isaac Francisco Pérez, socio de Sirvent &Granados Abogados, bufete que representa a varios de los clientes supuestamente estafados y que está preparando una demanda colectiva.
Según lo que ha averiguado hasta ahora la firma de abogados, la empresa, que en realidad no está registrada como tal y que es solo un nombre comercial. Llevaba funcionando un año o año y medio y prometía rentabilidades de entre un 30% y un 50%. Intereses que se pagaban junto al principal a fecha cierta, unos 45 a 60 días después de realizada la inversión.
Para participar, había que invertir un mínimo de 5.000 euros al principio. Se aumentó luego a 20.000, aunque algún afectado llegó a depositar hasta medio millón de euros.
Supuestamente, el dinero se invertía en bolsa en operaciones intradía de «scalping», es decir, compra y venta rápida de valores en la misma sesión bursátil, y Tradex Asset Management utilizaba para ello indicadores propios basados en el análisis técnico y fundamental, según se anuncia en la web.
La firma de abogados sospecha que esas operaciones de bolsa nunca se produjeron y que Mukesh D. pagaba a los inversores antiguos con el dinero que recaudaba a los nuevos clientes, un tradicional sistema de estafa piramidal o esquema Ponzi.
Sus comerciales dieron la voz de alarma
Para captar clientes, Mukesh D. contaba con un equipo de cuatro comerciales en su oficina de la Calle del Castillo, en el centro de Santa Cruz de Tenerife, aunque también tenía otros colaboradores externos.
Fueron los comerciales los que dieron la voz de alarma, porque empezaban a llegarles quejas de clientes que no estaban recibiendo su dinero. Preguntaron a Mukesh D. pero este «les daba largas«, hasta que los comerciales pudieron acceder a la cuenta bancaria en la que se ingresaba el dinero de los inversores y, según dijeron, «estaba a cero», según explicó el letrado.
Los cálculos de los comerciales son los que han llevado a valorar la presunta estafa en un mínimo de cuatro millones de euros. No se descarta que la cifra sea mayor porque el directivo de la empresa también captaba fondos directamente y a través de otros colaboradores, según la firma de abogados.
