Trece personas han sido detenidas por la Guardia Civil por estafas en internet y blanqueo de capitales en ocho provincias españolas
La operación Bambeda de la Guardia Civil de Valladolid ha conseguido desmantelar una organización criminal con 13 detenidos por estafas en internet y blanqueo de capitales. Santa Cruz de Tenerife es una de las ocho provincias españolas donde se han desarrollado las detenciones.
En agosto de 2024 comenzó la investigación por una denuncia en el instituto armado tras la creación de una web diseñada para las estafas, www.gotyzapas.com. Ofertaban ofertaban zapatillas deportivas de primeras marcas con el fin de captar el mayor número de clientes posibles.
En el anuncio aparecían con un precio muy inferior a la media en el mercado y ofrecían estos productos incluso con un descuento de 2×1. Con una orden judicial, los agentes han logrado cerrar la web fraudulenta.
Esclarecimiento de varios delitos
Por el momento, han conseguido esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400 euros. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros.
El grupo criminal, se encontraba ubicado en Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén. En ambas localidades realizaron delitos de blanqueo de capitales.
«Mulas económicas»
La organización utilizaba una red de intermediarios, conocidos como «mulas económicas» para recibir el dinero en sus cuentas bancarias. Este capital lo transferían a la organización control de la organización, obteniendo a cambio una comisión.
En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, para estos últimos asumir el control de las cuentas.
Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizado para la captación de mulas económicas.
Esta información ha sido esencial para esclarecer los hechos. La Guardia Civil logró detectar a las personas vinculadas al proceso de captación y llegar a los dirigentes del grupo criminal
