La investigación, liderada por la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, partió de la denuncia de un inversor al que estafaron 31.000 euros
La Policía Nacional ha destapado un chiringuito financiero con sede en Londres. La investigación de una denuncia por estafa en el ámbito de inversiones en empresas llevó a destapar la existencia de un chiringuito financiero. Operaba a través de diferentes personas, captando telefónicamente a futuras víctimas y convenciéndolas para que invirtieran en valores bursátiles y criptomonedas.
Hace un año, el denunciante recibió reiteradas llamadas de teléfono de un individuo que decía trabajar para un empresa de inversiones. Esta persona se ofrecía para ponerle en contacto con un supuesto asesor vinculado a la plataforma de inversión.
Inicialmente, con pequeñas inversiones que ofrecieron beneficios, ganaron la confianza del perjudicado. Llegó un momento en que, para recuperar el dinero, le pedían que invirtiera fuertes sumas de dinero en criptomonedas.
Finalmente, tras recibir largas y falsas promesas, no pudo recuperar los 31.000 euros invertidos a través de la empresa. Puso los hechos en conocimiento de las autoridades.
Un montaje para obtener dinero de particulares
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal destaparon lo que los organismos reguladores definen como chiringuito financiero. Un montaje para, mediante engaño, obtener dinero de particulares, utilizando intermediarios para conseguirlo y dificultar así el rastreo del mismo. De hecho, la página web de la supuesta empresa estaba hecha para transmitir seguridad y confianza a los potenciales clientes.
Los agentes detectaron que el dinero invertido por la víctima fue transferido finalmente a una cuenta bancaria en Lituania. El beneficiario vivía en Estonia.
Cooperación internacional
La investigación de los hechos, en conocimiento de la autoridad judicial, ha supuesto en la práctica la cooperación internacional entre autoridades policiales y judiciales.
A través de estas autoridades se solicitó el bloqueo de las cuentas corrientes de la empresa y la detención de las personas presuntamente responsables de los hechos.
Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife.
