El juicio de Arbistar se suspende hasta el 24 de marzo para que las diferentes partes accedan a los escritos de acusación y puedan ejercer su derecho de defensa
El juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha suspendido hasta el próximo 24 de marzo para que los responsables civiles, las seis sociedades mercantiles implicadas, accedan a los escritos de acusación y puedan ejercer su derecho de defensa.
En la primera sesión, el presidente de la Sala ha indicado que «no consta que se haya dado traslado a estas sociedades de dichos escritos».
La Fiscalía, que se ha ratificado en todos los puntos de su informe preliminar, pide para el cabecilla de la trama, Santiago Fuentes Jover, más de 29 años de prisión por estafa a más de 32 inversores, y cuantifica el importe defraudado en 1.902 millones de euros.
En el arranque de la jornada, las defensas han impugnado el volcado de los archivos contenidos en los dispositivos electrónicos incautados a los acusados, pero la Sala ha considerado que ese particular se aclarará durante el juicio.
Personas que van a declarar
Está previsto que declaren, además de Fuentes Jover, en prisión desde junio de 2023, media docena de acusados, 26 perjudicados y doce antiguos empleados de Arbistar, además de otros testigos y peritos, así como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Arbistar ofrecía una serie de sistemas automatizados para invertir en criptomonedas, a través de diversos bots de arbitraje, que eran presentados como herramientas infalibles capaces de detectar el momento exacto en el que hay que comprar en una plataforma y vender en otra.
Todo ello bajo una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada, donde combinaba el ofrecimiento de una alta rentabilidad, de entre un 8 y un 15 %, con campañas de comunicación a través de diversos canales en internet, eventos en hoteles, y utilización instrumental de los primeros inversores para el proceso de captación.
Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como concluye uno de los informes periciales, elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Investigación de la estafa
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comenzó en 2021 a investigar la presunta estafa piramidal, tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife; en julio de ese año abrió además una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.
Frente a los 1.902 millones defraudados que calcula la Fiscalía, el bufete Aranguez Abogados, que representa a cerca de 4.000 afectados lo eleva a 3.500 millones de euros.
Mayores estafas en España
España ha sido escenario de grandes estafas financieras que han dejado miles de afectados y pérdidas millonarias.
Fórum Filatélico y Afinsa estuvo operando durante 30 años, estas empresas ofrecieron altos intereses por la revalorización de sellos, pero en realidad operaban como un esquema piramidal. La estafa afectó a 300.000 personas.
Por otro lado, Omegapro prometía una rentabilidad del 300% en 14 meses por invertir en criptomonedas. Atrajo a casi tres millones de inversores y terminó desapareciendo con unos 3.000 millones de euros.
Finanzas Forex estafó a 180.000 personas al prometer inversiones en el mercado Forex, pero los fondos fueron desviados para el beneficio personal de los responsables.
