Han sido detenidos cinco miembros de la organización criminal y se han practicado cinco registros en Madrid y Canarias
La Guardia Civil, dentro de la operación BORRELLI, desarticuló una organización criminal de carácter internacional dedicada a estafas con criptodivisas. Las estafas se realizaban mediante una empresa con sede en Hong Kong, dedicada a la inversión en mercados FOREX.
Las pesquisas permitieron realizar diversas detenciones y registros en las localidades de Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana (Gran Canaria).
Red comercial internacional para captar fondos
Los cabecillas de la organización habrían utilizado una red de comerciales repartidos por todo el mundo, para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.
La organización criminal habría constituido un entramado societario y bancario internacional. Asimismo, habría utilizado pasarelas de pagos, y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de origen delictivo.
La Unidad Central Operativa desarrolló esta investigación con el apoyo de Unidades de las Comandancias de Las Palmas de Gran Canaria, de Madrid y EUROPOL. De momento, la investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.
