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24 abril 2024 4:06 pm

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La Fiscalía investiga por fraude fiscal a cuatro empresarios en la venta de material sanitario

Entre los acusados en la querella presentada por la Fiscalía se encuentran el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya tramita la querella presentada por la Fiscalía por fraude fiscal

 La Fiscalía ha presentado una querella por fraude a Hacienda contra cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia por valor de 22,9 millones de euros.

Los querellados son el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria y exdiputado autonómico Lucas Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández, ha confirmado a EFE el propio Ramírez.

En la querella, el Ministerio Público examina contratos por importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostiene que hay una parte sustancial, de 9 a 10 millones de euros, que «no se corresponde con el material entregado», ha señalado la portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, la fiscal María Rosa Rubio.

El empresario Ramírez ha recalcado que eso no figura en la querella del fiscal, que se formula por seis delitos contra la Hacienda Pública (aportando como prueba la carátula del documento), y también que el juez le investiga solo por fraude fiscal.

Los hechos son «inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción se precisen serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación«, señala la juez en el auto de admisión de la querella, cuyo fallo ha sido facilitado por el propio Miguel Ángel Ramírez.

La denuncia gira en torno a suministros contratados por el SCS a dos empresas entre 2020 y 2021

La portavoz del Ministerio Público explica que la querella que ya tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria gira en torno al material sanitario contratado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.

Noel Jammal Fernández aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid.

En cuanto a Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna, presidente del partido Unidos por Gran Canaria, la Fiscalía los vincula a dos entidades mercantiles a las que cree que se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services. A Christian Cerpa Espino también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.

La Fiscalía inició estas diligencias a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.

«Ninguno de los perceptores de los importes transferidos (…) justiticó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que fueron beneficiarios«, dice el comunicado de la Fiscalía de Las Palmas.

Miguel Ángel Ramírez asegura que él no vendió material sanitario al SCS

Ramírez ha asegurado que él no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en las islas de Damco Trading Services y Tanoja Services, sociedades de Noel Jammal Fernández, en una operación para la que subcontrató a Bravo de Laguna y Cerpa.

El empresario grancanario insistió en que «todas las mercancías que se pidieron se entregaron» y que confía en demostrar durante la instrucción que no se cometió ilícito alguno.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.

Los expedientes señalan que parte del dinero utilizado en la compra del material procedía de fondos europeos

Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos.

Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministerio Público.

Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado ‘Caso Koldo’, también por la compra de cubrebocas.

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