Es el triple de lo que se había cifrado en un principio y habría perdido más de 460 millones de euros en la criptoestafa
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión a dos presuntos cabecillas de la estafa con criptomonedas de FX Winning, que podría haber afectado a 15.000 inversores de diferentes países, el triple de lo que en un principio se había cifrado, quienes habrían perdido más de 460 millones de euros.
El titular del Juzgado central de instrucción 6, Antonio Piña, ha interrogado este viernes a cuatro investigados por esta estafa piramidal que fueron detenidos esta semana en Las Palmas de Gran Canaria: dos han quedado en libertad y para los otros dos el juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva.
Estos últimos son el responsable de la captación de clientes y el otro, uno de los fundadores de la empresa y responsable del ‘software’ utilizado, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Sin embargo, los dos principales responsables que estarían al frente de la estafa no han podido ser interrogados al encontrarse en Dubai.
Principal líder e ideólogo
La Guardia Civil considera al canario David Merino «el líder y principal ideólogo de la organización criminal, enfocada en la comisión de una estafa piramidal en el marco de las criptomonedas y en blanqueo de los fondos generados». Según el instituto armado, habría fijado su residencia en Emiratos Árabes Unidos.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cerca de 500 inversores de toda España han perdido 39 millones de euros. Sin embargo, a nivel mundial, los afectados serían unos 15.000 en hasta 30 países y habrían perdido más de 460 millones de euros.
La Asociación de Afectados por Criptomonedas, a la que representa el bufete Aranguez Abogados, representa a más de 5.400 afectados.
Estafa piramidal tipo Ponzi
La estructura empresarial y de captación de fondos, con características propias de una estafa piramidal de tipo Ponzi. Se puso en funcionamiento en abril de 2020 y colapsó a mediados de 2023. Ahí fue cuando cesó en sus operaciones y dejó de atender a sus obligaciones con los inversores, imposibilitando la retirada los fondos depositados.
La UCO ha detectado similitudes con otras estafas de tipo Ponzi, como el uso de supuestas empresas tecnológicas para atraer inversores. También el registro de dichas sociedades en jurisdicciones opacas o poco colaborativas. Así como la garantía de grandes rentabilidades aseguradas y la existencia de recompensas asociadas a la captación de nuevos inversores.
Entre los indicios que refuerzan, según la UCO, el delito de estafa, figuran las comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que indicó que FX no está autorizada para prestar servicios de inversión.
Procesos judiciales en otros países
También se ha comprobado que existen varios procesos judiciales abiertos en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, donde FX y otras personas físicas y jurídicas vinculadas están inmersas en varios casos civiles, acusados de fraude.
En Estonia se está investigando la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales vinculado con la recepción de fondos de los perjudicados en la presunta estafa. En Perú se ha llevado a cabo la detención de varias personas en el marco de una investigación de una estafa de inversión.
Hay también abierta una investigación judicial en el territorio francés de Nueva Caledonia. Allí, por estafa en grupo organizado, práctica ilegal como asesor de inversiones y práctica ilegal como proveedor de servicios de activos digitales.
La trama contaba con sociedades en España, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Estados Unidos, Estonia, Noruega y Lituania.
