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28 septiembre 2022 8:28 pm

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Desarticulado un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales

La Policía Nacional detiene a 14 personas e investiga a otras 5. Operaban en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife

Vídeo RTVC.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado mercantil dedicado al blanqueo de capitales de fondos procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. Operaban en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Hay un total de 14 personas detenidas y otros 5 investigados judiciales. Todos ellos con edades comprendidas en los 30 y 65 años. En su mayoría con antecedentes policiales. Son presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y extorsión.

Los bienes y fondos descubiertos y/o intervenidos provenientes del blanqueo del tráfico de sustancias estupefacientes, asciende a más de 2 millones de euros. Entre los detenidos, hay un notario que con la colaboración de un trabajador de una notaría, presuntamente falsearon los datos a la hora de escriturar una operación de compraventa inmobiliaria.

Investigación policial

A raíz de una investigación realizada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado paralelamente la Unidad Delitos Económicos y Fiscales comenzó en el año 2019 una investigación de una estructura societaria vinculada a la organización narcotraficante. Fruto de las pesquisas policiales, que duraron más de tres años, se pudo determinar cómo los flujos monetarios ilícitos eran blanqueados. Se hacían a través de un fuerte desarrollo inversionista inmobiliario articulado por varias sociedades pantalla.

La actividad más destacada de este grupo, fue adquirir bienes inmobiliarios. Todos los bienes titulados por testaferros. Además. el grupo es responsable de múltiples ingresos en efectivo efectuados en diversas cuentas bancarias. Unas operaciones realizadas de forma fraccionada para eludir los controles financieros y fiscales.

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