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25 junio 2022 3:07 am

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Cae en Canarias una red polaca que defraudó 27 millones de euros de IVA

Los principales dirigentes de esta red polaca residían en Gran Canaria, donde trataban de pasar desapercibidos

Operación contra una red polaca por fraude

La Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria a siete polacos de una organización que defraudó más de 27 millones de euros de impuestos en una operación contra el fraude del IVA y el blanqueo de capitales, en la que se han practicado otros tres arrestos en Polonia.

En los cuatro registros practicados por la Guardia Civil se ha logrado intervenir dinero en efectivo, numerosa documentación notarial, bancaria y societaria así como dispositivos informáticos y electrónicos entre los que se encontraron tres monederos de criptomonedas.

Se trata de una operación conjunta de la Guardia Civil con autoridades polacas en coordinación con Eurojust y Europol. En el marco de la operación, se realizaron actuaciones que se han desarrollado de manera simultánea en España y Polonia. Así se ha logrado desarticular este entramado cuyos principales dirigentes de esta red polaca residían en Gran Canaria, donde trataban de pasar desapercibidos.

180 investigados

Es fruto de una de las mayores investigaciones de carácter económico desarrollada por la Policía de Polonia, con 180 investigados, entre personas y empresas, por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, informa la Dirección General de la Guardia Civil. Los detenidos estaban reclamados por su país.

Para cometer el fraude los miembros de esta organización crearon un red de sociedades pantalla. Estas sociedades, careciendo de actividad real, servían para generar un elevado volumen de documentación y facturas falsas.

Cae en Canarias una red polaca que defraudó 27 millones de euros de IVA
Uno de los registros efectuados en la operación

Debido a la complejidad de la investigación para su culminación ha sido necesaria la participación de más de ochenta agentes.

Los detenidos están a disposición de la Audiencia Nacional para el correspondiente procedimiento de entrega a las autoridades judiciales polacas. 

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