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Detienen a José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales en Madrid

Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados

José Luis Moreno. Imagen EFE

El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles, según han informado fuentes de la investigación.

Moreno ha sido arrestado en una operación que sigue abierta, y bajo secreto de sumario, en la que se esperan más de 50 detenciones contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales.

Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros.

Al empresario y al resto de detenidos se le acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes.

La operación, que se está realizando en Madrid y Barcelona, está liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Desde primera hora de esta mañana la operación se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.

Se están produciendo más de una decena de registros, entre ellos la casa del empresario en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte. 

Otras investigaciones e imputaciones

Vinculado al mundo del espectáculo desde joven como músico, ventrílocuo, empresario y productor, José Luis Moreno, detenido este martes, ha sido relacionado en otras ocasiones con investigaciones judiciales como los casos Palma Arena o Bárcenas y con otras muchas polémicas.

José Luis Moreno (Madrid, 1947) llegó a estar imputado en el «caso Palma Arena» después de que en 2010 un exdirectivo de una productora suya, Luis Velasco Ortiz, declarara que le había visto entregar en 2005 un sobre con un soborno de 250.000 euros al entonces presidente balear, Jaume Matas.

Pero tras comparecer como imputado el juez archivó esa pieza de la causa penal al no hallar indicios delictivos.

Y también fue acusado por el extesorero del PP José Luis Bárcenas de haber donado entre 1999 y 2003 unos 60.000 euros al PP que se incluyeron en la contabilidad B, según declaró ante el juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, una acusación que el empresario negó.

No han sido las únicas ocasiones en las que Moreno ha estado relacionado con los tribunales, aunque por cuestiones muy diferentes: en 2014 denunció por falsedad a la actriz Yolanda Ramos, la cual dijo en directo en el programa «Hable con ellas» que el productor le debía dinero.

Y un año antes el Juzgado de lo Social 41 de Madrid embargó a su sociedad Gecaguma dos fincas y cuatro vehículos para pagar más de 39.000 euros que adeudaba a ocho actores.

Brutal agresión en su domicilio

Pero fue la investigación de la brutal agresión que sufrió en su domicilio la más seguida por los medios de comunicación.

Fue en diciembre de 2007 cuando José Luis Moreno fue víctima de un brutal atraco en su domicilio a las afueras de Madrid por el que permaneció hospitalizado una semana. El albanés Astrit Bushi, presunto cabecilla de la banda asaltante, fue puesto en libertad en 2009 debido a un error judicial y huyó a su país.

Su nombre ha llegado a estar presente en una comisión de control parlamentario en el Congreso de los Diputados cuando el diputado Joan Baldoní (grupo mixto) aseguró que cuando gobernaba el PP a Moreno le caían «del cielo» programas en las televisiones públicas, algo que el entonces presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, negó y aseguró que su contratación era puramente profesional.

Fue a raíz del programa «La Alfombra Roja Palace», del que entre marzo y abril de 2015, TVE solo emitió cuatro programas debido al fracaso de audiencia. El productor interpuso una demanda por calumnias contra las críticas de un portal digital.

Y en 2016 fue objeto de una investigación por la Guardia Civil para comprobar si había maltratado en su casa a dos perros, tras haber sido denunciado por la asociación animal Rescue España.

Desde siempre, José Luis Moreno ha estado relacionado con el mundo del espectáculo. Su madre fue pianista y su padre, José Luis Natalio Rodríguez, además de constructor de sus muñecos y de los de Mari Carmen, fue director del Teatro Nacional de Marionetas.

Sus famosos muñecos «Monchito», «Macario», «Rockefeller» y «Daisy» han estado presentes años en las pantallas de televisión españolas, pero también trabajo en Italia para la RAI con Rafaella Carrá, y en 1986 en el Canal 5, en el programa «Pentatlon».

Como productor ha trabajado en espectáculos de variedades y series para televisión como «Humor se escribe con hache», «Aquí no hay quien viva», «La que se avecina» y «Escenas de matrimonio».

Uno de sus últimos proyectos fue el anunciado a principios de 2020: «El Resplandor y las Tinieblas», una serie ambientada en la Edad Media que giraría en torno a la vida de San Francisco de Asís, rodada íntegramente en inglés, y que estaría protagonizada por Jane Seymour y Denise Richards, aunque se canceló posteriormente. 

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