El directivo detenido de la empresa se habría apropiado fraudulentamente de más de 120 mil euros y de diverso material de la empresa
La Guardia Civil ha detenido al directivo de una empresa canaria y a la investigación de otras dos como presuntos autores de diversos delitos. Estas personas que residen en Tenerife cometieron apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental.
La investigación la ha llevado a cabo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Esta se inició tras la denuncia presentada por los representantes una conocida empresa canaria con sede en Tenerife. Los representantes de la empresa detectaron una serie de irregularidades por parte de un directivo de la misma. Ante las las sospechas de que pudieran constituir algún tipo de ilícito penal informaron a la Guardia Civil.
Los agentes de la Guardia Civil especializados tuvieron que realizar un exhaustivo análisis documental y financiero. Una investigación que duró 6 meses. Tras todo ello pudieron comprobar como presuntamente el directivo detenido de la empresa adquirió en beneficio propio de diverso material que la empresa. Además se apropió de 120 mil euros.
El modus operandi utilizado para cometer los delitos se realizó con la colaboración de una tercera empresa. Esta última ejercía como destinataria final del dinero robado. Tras conseguir reunir los indicios y pruebas que podrían demostrar la comisión de los delitos, el 1 de agosto se registró registraron dos domicilios, así como la empresa afectada. También se detuvo al directivo. Además se investigó al administrador y encargado de la otra empresa.
La investigación ha sido dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
